四川川投能源股份有限公司十届二十一次监事会千禧彩票365体育手机版决议公告

原标题:四川川投能源股份有限公司十届二十一次监事会决议公告

股票代码: 600674 股票简称: 川投能源公告编号: 2020-045号转债代码: 110061 转债简称: 川投转债转股代码: 190061 转股简称: 川投转股

本公司监事会及通盘监事保证本公告内容不存在任何子虚记载、 误导性陈述或者庞大遗漏, 并对其内容的实在性、 实在性和完善性承担个别及连带义务。

一、 监事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十届二十次监事会告诉于2020年08月19日以专人送达、 传真和电子邮件手段发给各位监事。 会议于2020年08月21日以通讯手段召开, 答参添投票的监事5名, 实际参添投票的监事5名。 会议的齐集召开相符相关法律、 法规、 规章和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况会议以记名投票手段对以下挑案报告进走了外决:

(一) 以5票赞许,0票指斥, 0票舍权始末了《关于对2020年半年度报告及概要审核偏见的挑案报告》;

监事会认为:公司2020年半年度报告及概要系统和审议程序相符相关规定, 所包含的新闻能够实在逆映公司在报告期各方面的情况。 未发现参与报告系统和审议的人员有忤逆保密规定的走为。

(二) 以5票赞许,0票指斥, 0票舍权始末了《关于对2020年度上半年召募资金存放和行使情况报告审核偏见的挑案报告》;

监事会认为:公司2020年度上半年召募资金的存放和行使相符中国证监会的相关规定。 公司董事会系统的《关于召募资金2020年度上半年存放与行使情况的专项报告》 周详、 客不益看、 实在地逆映了公司召募资金的存放与行使情况。

(三) 以5票赞许,0票指斥, 0票舍权始末了《关于对向控股股东川投集团申请不高于5亿元借款相关营业审核偏见的挑案报告》;

监事会认为:

1。 该相关营业是竖立在按照公平、 偏袒、 公开原则的基础上, 相符公司发展必要, 有利于公司生产经营运动的平常进走;

2。 相关营业的审议相符相关规定, 相关董事按规定逃避了外决。

(四)以5票赞许千禧彩票365体育手机版,0票指斥千禧彩票365体育手机版,0票舍权始末了《关于对川投能源2020年度对外施舍审核偏见的挑案报告》;

监事会认为:本次对外施舍是公司实走社会义务的表现。 相关审议程序相符法相符规千禧彩票365体育手机版, 未损坏公司及普及投资者的益处。

(五) 以5票赞许千禧彩票365体育手机版,0票指斥千禧彩票365体育手机版, 0票舍权始末了《关于对聘任公司副总经理审核偏见的挑案报告》;

监事会认为:

1。 公司董事会聘任副总经理时的挑名、 外决程序均相符国家法律、 法规及《公司章程》 的规定;

2。 经核阅相关履历原料千禧彩票365体育手机版, 徐孝刚老师相符担任上市公司高级管理人员的条件千禧彩票365体育手机版, 能够胜任所聘岗位的请求千禧彩票365体育手机版, 相符《公司法》、 《公司章程》 的相关规定。

(六) 以5票赞许千禧彩票365体育手机版,0票指斥千禧彩票365体育手机版, 0票舍权始末了《关于对调整公司董事津贴审核偏见的挑案报告》;

监事会认为:随着公司近年来的一向发展巨大千禧彩票365体育手机版, 董事做事量也随之大大增补千禧彩票365体育手机版, 挑高津贴标准将更添表现董事的做事价值千禧彩票365体育手机版, 激励董事辛勤尽责千禧彩票365体育手机版, 更益地维护公司集体益处。

考虑到近年物价上涨因素千禧彩票365体育手机版, 按照公司实际情况并参考其他相相通上市公司的董事津贴标准, 吾们认为本次调整董事津贴是相符理和必要的。

(七) 以5票赞许,0票指斥, 0票舍权始末了《关于对调整公司董事津贴审核偏见的挑案报告》;

会议准许对监事津贴进走如下调整:

该挑案报告尚需挑交公司股东大会审议。 上述标准经审议照准后, 实走时间从2020年7月1日开起计算。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2020年08月22日

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